2017-008飛鹿股份（300665）第二屆董事會第十三次會議決議公告
分類：
公司公告
發(fā)布時間：
2017-06-26 12:00
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證券代碼：300665 證券簡稱：飛鹿股份 公告編號：2017-008
株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、董事會會議召開情況
株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議的會議通知于2017年6月23日以郵件形式發(fā)出，并于2017年6月27日上午10:00在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應出席董事5人，實際出席董事5人。本次會議由董事長章衛(wèi)國先生召集并主持，公司高級管理人員和監(jiān)事列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事投票表決，形成如下決議：
（一）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用自有資金的議案》
董事會經(jīng)審議同意公司使用44,680,584.33元的募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金及已支付發(fā)行費用的自有資金（其中擬置換預先投入募投項目自籌資金人民幣41,700,200.00元，擬置換已支付發(fā)行費用自有資金人民幣2,980,384.33元）。該預先投資及已支付的金額已經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計鑒證，并出具了《關于株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司以募集資金置換情況的專項審核報告》（編號XYZH/2017SZA30416）。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構發(fā)表了明確的同意意見。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用自有資金的公告》。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
三、備查文件
1、《株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》；
2、《株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議》；
3、獨立董事關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用自有資金的的獨立意見；
4、保薦機構《關于株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用自籌資金之核查意見》；
5、會計師事務所《關于株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司以募集資金置換情況的專項審核報告》。
特此公告。
株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司
董事會
2017年6月27日
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