2017-018飛鹿股份（300665）關(guān)于部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀的公告

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公司公告

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2017-07-24 12:00

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證券代碼：300665 證券簡(jiǎn)稱：飛鹿股份公告編號(hào)：2017-018

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

關(guān)于部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“飛鹿股份”或“公司”）于2017年7月24日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀的議案》，現(xiàn)就關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀的事項(xiàng)公告如下：

一、變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀情況

根據(jù)《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急程度用于下列項(xiàng)目：

單位：萬元

項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目總投資	擬投入募集資金	項(xiàng)目備案情況	環(huán)評(píng)批復(fù)情況
軌道交通裝備減震降噪阻尼材料新建項(xiàng)目	14,237.00	14,237.00	已備案	株環(huán)評(píng)[2016]7號(hào)
新型環(huán)保防水防滲材料技改項(xiàng)目	5,199.46	2,550.15	株荷發(fā)改[2016]118號(hào)	湘環(huán)評(píng)[2013]1號(hào)
高新材料研發(fā)檢測(cè)中心項(xiàng)目	3,997.51	-	株荷發(fā)改[2016]117號(hào)	湘環(huán)評(píng)函[2015]41號(hào)
補(bǔ)充流動(dòng)資金	8,000.00	-	-	-
合計(jì)	31,433.97	16,787.15	-

其中軌道交通裝備減震降噪阻尼材料新建項(xiàng)目和高新材料研發(fā)檢測(cè)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為湖南省株洲市荷塘區(qū)金山科技工業(yè)園（位于《國有土地使用證》編號(hào)為株國用2015第A0540號(hào)的土地中，使用權(quán)面積為40434.25平方米，土地使用權(quán)人為飛鹿股份）。

由于金山科技工業(yè)園規(guī)劃的變動(dòng)，根據(jù)株洲金山科技工業(yè)園管理委員會(huì)的要求，公司需將上述地塊中4455.14平方米的土地與相鄰單位進(jìn)行土地置換，公司擬置出的土地原設(shè)計(jì)主要是用于綠化和道路用地，本次置換地塊相鄰，凈用地面積相等，不存在土地差價(jià)的問題。本次置換所產(chǎn)生的一切稅項(xiàng)及其他所有費(fèi)用由株洲金山科技工業(yè)園管理委員會(huì)承擔(dān)。此次置換將導(dǎo)致公司上述兩個(gè)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的地塊形狀發(fā)生變更。

公司于2017年7月24日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀的議案》，本次部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀的原因及影響

（一）變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀的原因

由于金山科技工業(yè)園規(guī)劃的變動(dòng)，金山科技工業(yè)園管理委員會(huì)的要求，公司積極配合政府的工作并且在不損害股東利益的的前提下，擬對(duì)上述受讓土地中的4455.14平方米土地進(jìn)行等面積置換。

（二）變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀的影響

1、由于本次置換地塊相鄰，凈用地面積相等，不存在土地差價(jià)，所產(chǎn)生的一切稅項(xiàng)及其他所有費(fèi)用由株洲金山科技工業(yè)園管理委員會(huì)承擔(dān)。上述募投項(xiàng)目實(shí)施地塊置換對(duì)募集資金使用及募投項(xiàng)目的開展不產(chǎn)生相關(guān)影響。

2、截至2017年7月24日，公司在涉及募投項(xiàng)目地塊置換的4455.14平方米土地之上，并未建造房屋或廠房等，上述募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)置換對(duì)公司募投項(xiàng)目投入資金未產(chǎn)生損失，未對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，亦未對(duì)公司財(cái)務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

3、本次部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀，不構(gòu)成公司募集資金用途的改變，募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及方式也無重大改變，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度亦無重大影響。

4、本次部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀是應(yīng)政府要求進(jìn)行，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司募投項(xiàng)目建設(shè)背景、市場(chǎng)需求、技術(shù)方案、實(shí)施主體、實(shí)施方式及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)仍與公司披露的相關(guān)內(nèi)容一致，不會(huì)對(duì)上述項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，并未改變募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體、建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方式，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，上述變更對(duì)募投項(xiàng)目不存在新增風(fēng)險(xiǎn)及不確定性。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次募投項(xiàng)目變更僅涉及地塊形狀的變更，無需股東大會(huì)批準(zhǔn)。

三、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀系由于金山科技工業(yè)園規(guī)劃的變動(dòng)，公司積極配合金山科技工業(yè)園管理委員會(huì)的要求，且置換的地塊不影響公司募投項(xiàng)目的開展，符合公司的實(shí)際情況和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。公司本次部分變更實(shí)施地塊形狀，未改變募集資金的投向及項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)質(zhì)內(nèi)容；不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

四、監(jiān)事會(huì)意見

公司本次部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀，系由于金山科技工業(yè)園規(guī)劃的變動(dòng)，公司積極配合金山科技工業(yè)園管理委員會(huì)的要求，且置換的地塊不影響公司募投項(xiàng)目的開展，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益，有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。同意本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀。

五、保薦機(jī)構(gòu)意見

（一）公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目土地使用權(quán)置換的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序；

（二）公司本次募集資金投資項(xiàng)目土地使用權(quán)置換僅涉及實(shí)施相關(guān)附屬工程的部分地塊變動(dòng)，募集資金的用途和投向、實(shí)施主體、募集資金投入金額等均保持不變，不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

德邦證券對(duì)飛鹿股份部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)無異議。

六、備查文件

1、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

2、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；

4、保薦機(jī)構(gòu)《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見》。

特此公告。

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2017年7月24日